最有温度的法律新媒体

工行行长在西班牙被捕,事情远没那么简单

作者 | 宋显爱

源 | 智合法律新媒体


 本文系作者个人观点,不代表智合立场

21.8亿元人民币从西班牙流向中国,行长就被带走了?

日前,西班牙国民卫队以打击洗钱名义,对中国工商银行马德里分行进行搜查,带走该银行5名主要负责人,并将银行临时封锁。据报道,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

工行随后对此发表声明,称工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行,马德里分行正在积极配合调查。

马德里工行到底发生了什么?


西班牙时间2月17日早上10点,西班牙宪兵和反腐检察官办公室联合执行的搜查队100多人,强行进入中国工商银行驻西班牙首都马德里分行进行突击搜查一起至少4000万欧元的洗钱与偷税案。逮捕了包括中国工商银行马德里分行行长在内的5名高管,其中3人已于当地时间晚上九点送到西班牙宪兵局。

西班牙警方声明:中国工行马德里分行疑似被利用,马德里的中国大陆犯罪集团涉嫌从中国进口大批假冒货物,未向海关申报、以规避进口税和关税。犯罪集团将赚取的非法收入存入工行,工行未按照法律要求审查资金来源,便将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等取得的非法收入注入金融系统,转入中国,约3亿欧元(约合21.8亿人民币)。


这绝不是一场简单的突击行动!

1.从时间上,西班牙警方选择春节期间行动,春节往往是华人最放松警惕的时候,这次对工行的行动时间与2015年2月23日清晨,西班牙马德里警方实施的“鹈鹕行动”如出一辙。何为“鹈鹕”行动?


  • “鹈鹕”行动背景:部分华商将黑钱先运往法国——到波兰——再转运到中国,通过这样的途径至少洗出上千万欧元的黑钱出境;

  • 规模庞大:马德里警方在“鹈鹕行动”中出动了400百余人十几条警犬;

  • 潜伏时间:“鹈鹕”行动准备了一年多时间;

  • 突击范围:马德里华商集中区域,几十家公司被搜,数十位华商被带到警局接受调查,西班牙警方搜出大量“阴阳账册”。

2.从性质上,西班牙警方称本次突击搜查是2015年5月11日由隶属西班牙国家宪警的中央行动部发起的“蛇”行动继续。“蛇”行动到底有多惊人?


  • “蛇行动”的规模前所未有:西班牙国家宪兵直属的中央行动组会同西班牙海关警察、税务局、社保事务局及劳工部等多个部门联合发起;

  • 涉案地域范围广:在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等多地同时突击搜查旅西华人店铺和仓库,尤其是位于马德里市区以南约20公里的科博·卡雷加地区的华人仓库区;

  • 涉案人员极多:32名华商因涉嫌税务欺诈等罪名遭到逮捕,47人被课以罚款,还有65名来自马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚地区的华人,因涉嫌洗黑钱、走私、伪造证件或违反劳工法被记录在案。

  • 侦查历史已久:西班牙宪兵和相关执法部门早在两年前根据欧盟海关部门提供的线索会同海关及税务对涉嫌从事非法贸易和清关活动的华商立案调查。并采取窃听、跟踪等手段取证。

  • 影响极大:根据西班牙法律,只要涉及洗钱犯罪,无论金额多少都将面临重罪起诉。“蛇”行动主要对象为旅西华商,该行动暴露了部分华商的严重犯罪行为,为广大旅西华商敲响警钟,在华商圈内乃至整个欧洲影响极大。

3.从目的上,西班牙警方透露,本次行动不仅仅是寻找告银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。当地时间17日周三,西班牙宪兵在马德里工行大楼拷贝计算机里的文件,试图找到更多证据,以补充手头已有证据。且欧洲警察也已经介入调查,位于卢森堡的工行欧洲总部很可能卷入本次案件中。

什么是洗钱?

  • 简而言之即将非法金钱合法化;凡隐匿或掩饰因犯罪行为所得财物的真实性质、来源、地点、流向及移转,或协助任何与非法活动有关的人规避法律责任的,均属洗钱行为。

  • 客观表现为(我国法律):

1. 提供资金账户;

2. 协助讲财产转为现金或金融票据;

3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4. 协助将资金汇往境外;

5. 其他掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益来源和性质的行为:如(1)典当、租赁、买卖、投资方式;(2)与商场、饭店、娱乐场所等经营收入混合方式;(3)虚构交易、债权债务、虚假担保、虚报收入等;(4)买卖彩票、奖券等;(5)赌博方式;(6)协助讲犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境等方式转移均为洗钱行为;

6.(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财务等行为均为洗钱行为。

西班牙警方指控的中国工行马德里分行对涉嫌的4000万欧元未查明欠款来源即汇往中国,涉嫌洗钱是否属实?仍要静待法院初审结果。



不过,问题在于,那些被逮捕的高管都是谁呢?目前据匿名知悉人员称:被调查人员带走了包括中国工行马德里分行总经理及副总经理以及部门经理在内的5名高管。但本次行动目标并非此5人,而是为方便查清工行涉嫌的洗钱等问题。因而目前没有相关当事人具体信息报道。

 

____________________

编 | Wendy

编辑 | Angie

分类 | 原创

未经允许不得转载:智合 » 工行行长在西班牙被捕,事情远没那么简单